Panama Papers

© .

Antwerpse diamantbank ABN AMRO duikt op in Panama Papers

Antwerpse diamantbank ABN AMRO duikt op in Panama Papers

Kristof Clerix - De Antwerpse diamantafdeling van de Nederlandse bank ABN AMRO kende miljoenenleningen toe aan diamantairs, gedekt door brievenbusbedrijven op de Britse Maagdeneilanden. Eén offshore kreeg ook zelf een lening. Dat blijkt uit de Panama Papers.

ING Belgium leverde bankrekeningen voor offshores van rijke Russen

ING Belgium leverde bankrekeningen voor offshores van rijke Russen

Zeker een dozijn offshore bedrijven uit Panama en de Britse Maagdeneilanden hebben jarenlang een bankrekening gehad bij een branch van ING Belgium in Genève. Het gros van die offshores was eigendom van Russen die rijk werden in de grondstoffensector. Dat blijkt uit de Panama Papers.

Duitsland deelde info uit Panama Papers met België

Duitsland deelde info uit Panama Papers met België

In het kader van het gerechtelijk onderzoek naar Experta stuurde België recent een rogatoire commissie naar Duitsland om informatie uit de Panama Papers op te vragen. Het Bundeskriminalamt maakte de gevraagde info over, bevestigt het parket van Brussel. Ook de Bijzondere Belastinginspectie kreeg intussen Panama Papers-info uit Duitsland.

Van Messi tot Macri: acht grote namen uit het nieuwe Mossfon-lek

Van Messi tot Macri: acht grote namen uit het nieuwe Mossfon-lek

Twee jaar nadat de Panama Papers een schokgolf door het offshore systeem stuurden, onthullen nieuwe gelekte documenten van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca details over de financiële geheimen van de wereldwijde elite. Acht markante cases op een rij.

Panama Papers: huiszoeking bij Belfius

Panama Papers: huiszoeking bij Belfius

Gespecialiseerde financiële speurders hebben vandaag in opdracht van de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise een huiszoeking uitgevoerd in de Brusselse Rogiertoren, waar zich de hoofdzetel van Belfius bevindt. Dat bevestigt de woordvoerster van het Brusselse parket, Ine Van Wymersch. De centrale antifraudedienst van de federale politie (CDGEFID) voert al langer onderzoek naar de Panama Papers.

Europarlementsleden over Panama Papers: 'Dat is toch om te janken?'

Europarlementsleden over Panama Papers: 'Dat is toch om te janken?'

Kristof Clerix - Als het gaat over belastingontwijking en -ontduiking, hebben bankiers en advocaten een verpletterende verantwoordelijkheid: dat besluiten Europarlementsleden Louis Michel en Tom Vandenkendelaere na één jaar onderzoek naar de Panama Papers. 'Zonder die tussenpersonen waren we niet in zo'n schandalige situatie beland.'

Commissie Panama Papers: meerderheid wil bankgeheim verder inperken

Commissie Panama Papers: meerderheid wil bankgeheim verder inperken

De meerderheidspartijen binnen de kamercommissie Panama Papers willen het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank performanter maken door te voorzien in een online toegang én door de info in het register 'in real time' te updaten. Zo gaat het bankgeheim verder op de schop.

'Geen afkoopwet voor zeer ernstige fiscale fraude'

'Geen afkoopwet voor zeer ernstige fiscale fraude'

De experten van de bijzondere Kamercommissie Panama Papers stellen voor om geen minnelijke schikkingen meer toe te kennen in gevallen van zeer ernstige fiscale fraude. Knack, Le Soir en De Tijd konden hun werkdocument met 119 aanbevelingen inkijken. Politieke consensus is er nog niet.

Journalistencollectief achter Panama Papers lanceert crowdfunding

Journalistencollectief achter Panama Papers lanceert crowdfunding

Het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten, gekend van SwissLeaks, LuxLeaks en de Panama Papers, wil 50.000 dollar inzamelen om nieuwe onderzoeken te financieren. Daarvoor doet het een beroep op crowdfunding.

Europese antifraudespeurders onderzoeken Panama Papers

Europese antifraudespeurders onderzoeken Panama Papers

Het Europese antifraudeagentschap OLAF is vier nieuwe onderzoeken gestart naar aanleiding van de Panama Papers. En Eurojust faciliteert de samenwerking tussen parketten in EU-lidstaten die het offshoreschandaal onderzoeken.