Panama Papers: de tussenstand

04/04/17 om 21:00 - Bijgewerkt op 30/03/18 om 10:12
Uit Knack van 05/04/17

1. Strafrechtelijk

De ANTIWITWASCEL (CFI) heeft om en bij de 140 meldingen ontvangen met verwijzingen naar de Panama Papers. Voorzitter Philippe de Koster: 'Een tiental dossiers hebben we doorgespeeld naar de parketten omdat de geanalyseerde informatie ernstige aanwijzingen bevatte van witwassen uit ernstige fiscale fraude. Een dertigtal dossiers hebben we geseponeerd omdat we geen aanwijzingen van witwassen terugvonden, of omdat administratieve of gerechtelijke overheden reeds volledig op de hoogte waren van de informatie. Ten slotte zijn nog zo'n honderd dossiers in behandeling omdat bijkomende vragen werden gesteld - bijvoorbeeld verdergaand financieel onderz...

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 3 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

Knack-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van Knack

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Onze partners