In 2010, na een melding door de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), startte het Brusselse gerecht een opsporingsonderzoek naar de witwasaffaire rond Ukio Bankas, waarna het federaal parket het onderzoek voortzette. Ukio Bankas bleek niet alleen zogenoemde correspondent-bankrekeningen te hebben bij ING, maar ook bij KBC en BNP Paribas Fortis. Tussen 2006 en 2009 passeerde via die rekeningen maar liefst 10 miljard euro. Dat vernam Knack uit goedgeïnformeerde bronnen en wordt bevestigd door het federaal parket. Tot nu toe was alleen bekend ...