Antwerpse diamantbank ABN AMRO duikt op in Panama Papers

Antwerpse diamantbank ABN AMRO duikt op in Panama Papers

Kristof Clerix - De Antwerpse diamantafdeling van de Nederlandse bank ABN AMRO kende miljoenenleningen toe aan diamantairs, gedekt door brievenbusbedrijven op de Britse Maagdeneilanden. Eén offshore kreeg ook zelf een lening. Dat blijkt uit de Panama Papers.

De nasleep van de Panama Papers

De nasleep van de Panama Papers

Opnieuw zijn er 1,2 miljoen interne documenten gelekt van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca. Ze geven een inkijk in de chaotische interne keuken van 'Mossfon' tussen april 2016 (de publicatie van de Panama Papers) en eind 2017 (net voor de sluiting van het bedrijf). Knack, Le Soir en De Tijd konden de documenten inkijken dankzij Süddeutsche Zeitung, die ze deelde met het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ). In deze aflevering onthullen we de offshore links van het Antwerpse bankfiliaal van ABN Amro, en tonen we hoe Belgische offshore eigenaars reageerden op de Panama Papers.

Van Messi tot Macri: acht grote namen uit het nieuwe Mossfon-lek

Van Messi tot Macri: acht grote namen uit het nieuwe Mossfon-lek

Twee jaar nadat de Panama Papers een schokgolf door het offshore systeem stuurden, onthullen nieuwe gelekte documenten van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca details over de financiële geheimen van de wereldwijde elite. Acht markante cases op een rij.

DE OFFSHOREGEHEIMEN VAN DE ANTWERPSE DIAMANTSECTOR

DE OFFSHOREGEHEIMEN VAN DE ANTWERPSE DIAMANTSECTOR

Toplui van de grootste Belgische diamantbedrijven, waaronder Rosy Blue en de Arslanian Frères, waren verbonden aan verschillende offshorevennootschappen op de Britse Maagdeneilanden. Dat blijkt uit gelekte documenten van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca. De offshores werden opgericht om diamanten te ontginnen in Angola.

De schrijver als belastingadviseur

De schrijver als belastingadviseur

Ramon Fonseca was tot voor kort een bekroonde bestsellerauteur. Nu hij een van de tenoren van het Panama Papers-schandaal blijkt te zijn, krijgt de term 'valsheid in geschrifte' een nieuwe betekenislaag.

Video: dit zijn de slachtoffers van Panama Papers

Video: dit zijn de slachtoffers van Panama Papers

De oorlog in Syrië die gefinancierd wordt via bedrijven op belastingparadijzen en een Russische pedofiel (die een meisje van 13 verkocht voor seks) die op de klantenlijst staat van advocatenkantoor Mossack Fonseca. Deze video over Panama Papers vertelt beknopt 3 hallucinante verhalen.

Panama Papers: huiszoeking bij Belfius

Panama Papers: huiszoeking bij Belfius

Gespecialiseerde financiële speurders hebben vandaag in opdracht van de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise een huiszoeking uitgevoerd in de Brusselse Rogiertoren, waar zich de hoofdzetel van Belfius bevindt. Dat bevestigt de woordvoerster van het Brusselse parket, Ine Van Wymersch. De centrale antifraudedienst van de federale politie (CDGEFID) voert al langer onderzoek naar de Panama Papers.

Paradise Papers: het offshore-imperium van Jean-Claude Van Damme

Paradise Papers: het offshore-imperium van Jean-Claude Van Damme

Kristof Clerix - De split is hét handelsmerk van de Belgische acteur Jean-Claude Van Damme. Letterlijk zelfs: ook het offshorezakenimperium van The Muscles From Brussels strekt zich uit, over vijf belastingparadijzen nog wel. Knack bracht Van Dammes bedrijven in Aruba, Hongkong, de Britse Maagdeneilanden, Curaçao en Delaware in kaart.

'Geen afkoopwet voor zeer ernstige fiscale fraude'

'Geen afkoopwet voor zeer ernstige fiscale fraude'

De experten van de bijzondere Kamercommissie Panama Papers stellen voor om geen minnelijke schikkingen meer toe te kennen in gevallen van zeer ernstige fiscale fraude. Knack, Le Soir en De Tijd konden hun werkdocument met 119 aanbevelingen inkijken. Politieke consensus is er nog niet.

Panama Papers: Mossack Fonseca trekt zich terug uit Britse belastingparadijzen

Panama Papers: Mossack Fonseca trekt zich terug uit Britse belastingparadijzen

Twee maanden na de onthullingen in de zogenaamde Panama Papers heeft het fel bekritiseerde advocatenkantoor Mossack Fonseca aangekondigd dat het zich terugtrekt uit drie Britse belastingparadijzen. De kantoren op de eilanden Jersey en Isle of Man alsook in Gibraltar worden "met grote droefheid" na twintig jaar gesloten, zo meldde Mossack Fonseca via Twitter. De klanten kunnen echter op verdere dienstverlening rekenen, luidt het.

Op bezoek bij de offshorebewaarder in Panama

Op bezoek bij de offshorebewaarder in Panama

Journalist Joel Matriche van Le Soir kocht een retourtje Panama en klopte in het belastingparadijs aan bij het officiële bedrijfsregister. Hoe reageert de poortwachter van offshorebedrijven op de komst van een Panama Papers-journalist?

Belgen hebben massaal bedrijven in belastingparadijzen

Belgen hebben massaal bedrijven in belastingparadijzen

Kristof Clerix - Minstens 732 burgers en inwoners van België hebben via tussenkomst van het Panamese advocatenbureau Mossack Fonseca massaal bedrijven opgericht in elf verschillende belastingparadijzen. Ze zijn verbonden aan minstens 1144 offshores op exotische plekken zoals de Britse Maagdeneilanden, Panama en de Seychellen.

Bron van Panama Papers wil bescherming voor klokkenluiders

Bron van Panama Papers wil bescherming voor klokkenluiders

Voor het eerst sinds de publicatie van de Panama Papers richt de mysterieuze bron achter het documentenlek zich rechtstreeks tot het grote publiek. In een manifest van vier pagina's dat "John Doe" naar Süddeutsche Zeitung stuurde, pleit de bron voor een betere bescherming voor klokkenluiders.

Panama Papers-databank op 9 mei openbaar

Panama Papers-databank op 9 mei openbaar

Het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten zet op 9 mei een doorzoekbare database online met informatie over bedrijven in belastingparadijzen die deel uitmaken van het Panama Papers-onderzoek.

Doorgelicht: de offshorediamantair

Doorgelicht: de offshorediamantair

Op de Panama Papers-lijst van 732 Belgische burgers en inwoners staan liefst 65 diamantairs. Na de financiële sector is de diamantindustrie de beroepscategorie die het sterkst offshore verankerd is.