Alles over Maagdeneilanden

In 2018 kreeg voetbalclub Standard Luik van een Luxemburgs fonds een lening van 4,6 miljoen euro. Een van de investeerders in dat fonds is een offshore opgericht op de Britse Maagdeneilanden. Dat blijkt uit de Pandora Papers die Knack, De Tijd en Le Soir analyseerden.

In het dossier-Betway heeft de Kansspelcommissie vanmorgen beslist om een sanctieprocedure op te starten 'omwille van de cumul van vergunningen en het gebrek aan transparantie'. Dat bevestigt woordvoerster Marjolein De Paepe aan Knack, De Tijd en Le Soir. 'Bovendien zullen de bevindingen van de Kansspelcommissie worden overgemaakt aan het parket, de antiwitwascel CFI en de Bijzondere Belastinginspectie.'

De Antwerpse diamantafdeling van de Nederlandse bank ABN AMRO kende miljoenenleningen toe aan diamantairs, gedekt door brievenbusbedrijven op de Britse Maagdeneilanden. Eén offshore kreeg ook zelf een lening. Dat blijkt uit de Panama Papers.

Opnieuw zijn er 1,2 miljoen interne documenten gelekt van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca. Ze geven een inkijk in de chaotische interne keuken van 'Mossfon' tussen april 2016 (de publicatie van de Panama Papers) en eind 2017 (net voor de sluiting van het bedrijf). Knack, Le Soir en De Tijd konden de documenten inkijken dankzij Süddeutsche Zeitung, die ze deelde met het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ). In deze aflevering onthullen we de offshore links van het Antwerpse bankfiliaal van ABN Amro, en tonen we hoe Belgische offshore eigenaars reageerden op de Panama Papers.

Zeker een dozijn offshore bedrijven uit Panama en de Britse Maagdeneilanden hebben jarenlang een bankrekening gehad bij een branch van ING Belgium in Genève. Het gros van die offshores was eigendom van Russen die rijk werden in de grondstoffensector. Dat blijkt uit de Panama Papers.

De bekendste juwelier ter wereld, Tiffany & Co., bevoorraadt zijn winkels via een diamantbedrijf in Antwerpen. Uit de Paradise Papers en andere documenten blijkt dat de groep achter Tiffany & co. postbusadressen gebruikt in Luxemburg, Delaware en de Britse Maagdeneilanden.

Het bedrijf Forax kreeg van Financiën de machtiging om de btw-vrijstellingen van diplomaten te verwerken. Nochtans loopt er een witwasonderzoek tegen Forax, omdat het onrechtstreeks bijna een miljoen euro ontving uit de Britse Maagdeneilanden, zo schrijft De Standaard vrijdag.

Jeroen Piqueur, de voormalige topman van Optima Bank die zich moet verantwoorden voor grootschalige fiscale fraude, moet volgens het openbaar ministerie 18 maanden cel met uitstel krijgen en een geldboete van 1,5 miljoen euro betalen. 'Ik vraag ook een beroepsverbod van tien jaar en de verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen', pleitte de aanklager.