Banken hebben meer dan 2000 miljard dollar aan verdachte transacties de wereld rondgestuurd. Dat blijkt uit een lek van ruim 2100 witwasmeldingen die voornamelijk tussen 2011 en 20...

Banken hebben meer dan 2000 miljard dollar aan verdachte transacties de wereld rondgestuurd. Dat blijkt uit een lek van ruim 2100 witwasmeldingen die voornamelijk tussen 2011 en 2017 zijn ingediend bij de Amerikaanse antiwitwascel FinCEN.Het Amerikaanse internetmediabedrijf BuzzFeed deelde de geheime rapporten met het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) en 108 partnermedia in 88 landen. Gedurende 16 maanden werkten meer dan 400 journalisten wereldwijd aan het onderzoek mee. In België berichten Knack, De Tijd en Le Soir deze week over de belangrijkste bevindingen. Vandaag in Knack: waarom ING België de Belgische bank is die het vaakst opduikt in de witwasmeldingen, en hoe honderden Britse postbusbedrijven leiden naar een Belgische tandarts. Zaterdag volgen nieuwe ar- tikels opwww.knack.be/fincenfiles. Alle internationale onthullingen worden gebundeld op www.icij.org.