De impact van de Panama Papers: onderzoeken en arrestaties over de hele wereld

01/12/16 om 06:17 - Bijgewerkt om 13:16

Acht maanden na de publicatie van de Panama Papers hebben belastingdiensten en regeringen over de hele wereld actie ondernomen. Van Spanje tot Taiwan gingen speurders op zoek naar de mensen achter de schimmige belastingconstructies.

De impact van de Panama Papers: onderzoeken en arrestaties over de hele wereld

Panama Papers © El Faro/Víctor Peña

Acht maanden terug legde het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) de schimmige belastingconstructies bloot van 21 belastingparadijzen als Panama, Singapore en de Britse Maagdeneilanden. De zogenaamde Panama Papers gaven daarmee een inzicht in meer dan 214.000 offshorebedrijven opgezet door zakenkantoor Mossack Fonseca.

Het grootschalige datalek leidde overal te wereld tot arrestaties en grootschalige onderzoeken naar belastingontduiking: in 76 landen werden intussen 150 onderzoeken (gerechtelijke, fiscale, parlementaire enzovoort) gestart. Europol ontdekte bijna 3.500 mogelijke banden met onder meer georganiseerde misdaad, belastingfraude en drugstrafiek, mensenhandel en illegale immigratie. 116 daarvan hielden verband met onderzoek naar islamterreur.

Zwaarste financiële kater ooit

Die onderzoeken lijken hun vruchten af te werpen. Verschillende regeringen slaagden erin om tientallen miljoenen dollars belasting op niet-aangegeven bedragen te recupereren - en ettelijke miljarden aan verdachte geldstromen worden nog steeds getraceerd en onderzocht.

Ook in de zakenwereld hebben de Panama Papers hun financiële effect niet gemist. Volgens studies moesten zo'n 400 beursgenoteerde bedrijven maar liefst 135 miljard aan waarde inleveren nadat ze in de offshoredocumenten genoemd werden. Nooit eerder zorgde een datalek voor zo'n zware financiële opdoffer.

Bekijk hieronder een greep uit de politieke en financiële gevolgen die de Panama Papers wereldwijd hadden:

Will Fitzgibbon en Emilia Díaz-Struck

Met medewerking van: Jimmy Alvarado, Kristof Clerix, Lkhagva Erdene, Michael Hudson, Sol Lauria, Joseph Poliszuk and Ewald Scharfenberg.

Vertaling en bewerking: Stavros Kelepouris

Onze partners