Zeven verdachten aangehouden in Dendermonde voor witwassen van misdaadgeld

25/10/12 om 10:42 - Bijgewerkt om 10:42

(Belga) De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft zeven personen aangehouden die verdacht worden van witwassen op grote schaal van gelden uit sociale fraude, faillissementsmisdrijven en mensenhandel. Dat meldt het parket van Dendermonde. De bende zou miljoenen euro's verdiend hebben met de witwaspraktijken.

De financiële afdeling van de federale gerechtelijke politie van Dendermonde en de sociale inspectie voerden de voorbije dagen tien huiszoekingen in Dendermonde, Temse, Brussel, Gent en Antwerpen. Daarbij werden acht personen opgepakt en zeven ervan blijven aangehouden. De verdachten hebben de Belgische of de Turkse nationaliteit, zegt het parket. "De gelden circuleerden eerst via allerlei vennootschapsconstructies, werden vervolgens cash afgehaald en naar Turkije gesmokkeld, waarna een deel van het geld opnieuw terug "legaal" naar België kwam en onder meer in onroerend goed werd geïnvesteerd. Er zijn aanwijzingen dat het wederrechtelijk vermogen verschillende miljoenen euro's bedraagt", zegt het parket van Dendermonde. De vennootschappen waren vooral actief in de vleesverwerkende sector. (DLA)

Onze partners