Raadkamer buigt zich donderdag over Monstrey-diamantfraude

07/09/11 om 16:37 - Bijgewerkt om 16:37

(Belga) De raadkamer in Antwerpen krijgt donderdag een groot fraudedossier binnen de Antwerpse diamantsector voorgeschoteld. Via de internationale diamanttransporteur Monstrey Worldwide Services zouden diamantairs voor bijna 800 miljoen euro gefraudeerd hebben. Het parket vraagt voor 107 verdachten de verwijzing naar de rechtbank.

De feiten dateren uit de periode 2000-2005, maar zijn mogelijk al veel langer bezig. Het koerierbedrijf Monstrey zou fraudecircuits georganiseerd hebben waarlangs diamantairs hun kostbare steentjes en juwelen konden smokkelen zonder daarop belastingen te moeten betalen. Volgens het parket maakten 355 bedrijven gebruik van de circuits. Daarvan konden er 220 geïdentificeerd worden. Voor 107 verdachten, waaronder hoofdverdachte Monstrey, wordt nu al de verwijzing naar de rechtbank gevraagd wegens valsheid in geschriften, witwassen, fiscale fraude en criminele organisatie. Het is de raadkamer die daar uiteindelijk moet over beslissen. De kans bestaat dat er donderdag langs de kant van de verdediging nog bijkomende onderzoeksdaden worden gevraagd. Als die worden toegekend, dan kan de beslissing over de verwijzing nog wel even op zich laten wachten. (MDM)

Onze partners