Mechels gerecht ontdekt vermoedelijke miljoenenfraude via schimmige vennootschappen

23/04/13 om 13:57 - Bijgewerkt om 13:57

(Belga) Het Mechelse gerecht heeft een netwerk van dertig vennootschappen blootgelegd die allicht op grote schaal facturenzwendel en belastingsfraude pleegden. Twee hoofdverdachten zitten momenteel in de cel, twee anderen werden voorgeleid maar nadien weer vrijgelaten. Ze zouden onder meer ruim 6 miljoen euro via vage facturen op persoonlijke rekeningen hebben laten terechtkomen en vervolgens cash afgehaald.

De Mechelse federale recherche stootte anderhalf jaar geleden op een in Knokke gevestigde vennootschap die geen personeel in dienst had en enkel een beroep deed op onderaannemingen die op hun beurt eenzelfde werkwijze hanteerden. Allen hadden ze dezelfde accountant. Eén van de zaakvoerders bleek geen onbekende voor het gerecht en gebruikte een valse identiteit. Verder onderzoek bracht aan het licht dat de oorspronkelijke vennootschap zich had laten erkennen als "adviseur" door de Vlaamse Gemeenschap, waardoor ze voor een aantal KMO-klanten onterecht subsidies kon regelen. Uiteindelijk kwam een netwerk van dertig vennootschappen aan de oppervlakte met telkens dezelfde stromannen uit Mechelen, Lier en Antwerpen. De zetels van deze vennootschappen wijzigden voortdurend en werden tenslotte overgebracht naar het buitenland. Op 8 en 9 april ging het gerecht over tot een reeks huiszoekingen. Er werd voor 312.000 euro aan voertuigen, juwelen, cash geld en rekeningen onder beslag gesteld. Negen verdachten werden gearresteerd, van wie er vier voorgeleid werden. Twee onder hen zitten nog steeds in de cel. De betrokkenen hebben zich volgens het parket vermoedelijk schuldig gemaakt aan subsidiefraude, witwassen, het opstellen van valse facturen en fiscale fraude. (Belga)

Onze partners