Grootschalig witwasonderzoek in Nederland, België, Spanje en Duitsland

(Belga) Het Nederlandse gerecht voert een grootschalig onderzoek naar witwaspraktijken van crimineel geld, waarvoor vrijdag beslag is gelegd op tachtig woningen en bedrijfspanden in Nederland, België, Spanje en Duitsland. Er is ook beslag gelegd op de luxe inboedel van de woningen van drie Nederlandse verdachten in Terneuzen, Best en Geldrop en op meer dan honderd bankrekeningen en een twintigtal personenauto’s. Hoofdverdachte is een 32-jarige man uit Geldrop, die vermoedelijk grof geld verdiende met handel in soft drugs.

Het gerecht vermoedt dat de opbrengsten van zijn handel gebruikt zijn voor investeringen in vastgoed en illegale gokactiviteiten met online gokspelen. De man uit Geldrop en zijn 34-jarige broer zijn aandeelhouder in verschillende Nederlandse bedrijven, waarin ruim veertig onroerende zaken zijn ingebracht zoals villa’s. In Spanje bezitten de broers appartementen, dure vaar- en voertuigen en een luxueuze villa in aanbouw. Het onroerend goed heeft een waarde van meer dan 10 miljoen euro. Ook de kansspelautoriteit in Nederland voert mee het onderzoek, omdat het vermoeden bestaat dat de twee broers en de 34-jarige medeverdachte zich bezighouden met het aanbieden van online kansspelen. Zeven goksites zijn buiten gebruik gesteld. De goksites werden maandelijks door ongeveer 85.000 spelers bezocht. De jaaromzet bedraagt enkele tientallen miljoenen euro. Aan de gerechtelijke actie vrijdag namen 150 opsporingsambtenaren deel. Dat maakte het Nederlandse gerecht vrijdag bekend. (Belga)