Europa sluit achterpoortjes voor witwaspraktijken

05/02/13 om 17:18 - Bijgewerkt om 17:18

(Belga) De Europese Commissie heeft twee voorstellen gedaan die de strijd tegen het witwassen van geld moeten versterken. Zo bepleit de Commissie de invoering van een nieuw mechanisme dat de uiteindelijke begunstigde achter geldstromen moet identificeren.

Met de voorstellen wil de Commissie de Europese regelgeving aanpassen aan de meest recente technologische evoluties en internationale standaarden van de Financial Action Task Force op het vlak van de strijd tegen het witwassen van geld. De Commissie wil onder meer een mechanisme om de uiteindelijke begunstigden te identificeren. Banken en andere spelers in de financiële dienstverlening worden verplicht om informatie bij te houden over de identiteit van mensen die in werkelijkheid achter een vennootschap staan. Ook de regels over cliëntenonderzoek en de melding van verdachte transacties worden verduidelijkt.Daarnaast worden de regels uitgebreid van casino's naar de hele goksector en wordt het concept van politiek prominente personen (personen die wegens hun functie sterker blootgesteld zijn aan het risico op corruptie, nvdr) verruimd. De regels hebben nu ook betrekking op in Europa wonende prominente personen. Tenslotte worden ook de regels over transacties in cash verstrengd. Juweliers, autodealers of andere verkopers van goederen moeten voortaan cliëntenonderzoek verrichten en verdachte transacties melden voor alle transacties hoger dan 7.500 euro. Voorheen lag de drempel op 15.000 euro. De ngo Transparancy International is tevreden dat een aantal achterpoortjes voor witwaspraktijken gesloten worden en vindt de voorstellen "van groot belang voor de Europese strijd tegen corruptie". De organisatie is wel ontgoocheld over de bepalingen over de vergaring van informatie over de uiteindelijke begunstigde. Ze meent dat centrale nationale registers het voor banken en andere instellingen makkelijker zou maken om de uiteindelijke eigenaars van financiële vehikels en de oorsprong van hun geld te achterhalen. (DLA)

Onze partners