Diamantbedrijf vervolgd voor miljardenfraude

27/11/11 om 01:10 - Bijgewerkt om 01:10

(Belga) De topman van Omega Diamonds, S.G., een voormalige aandeelhouder, E.L., een aantal medewerkers en het bedrijf zelf moeten op 1 februari 2012 voor de raadkamer in Antwerpen verschijnen. Ze worden verdacht van grootschalige fiscale fraude en witwassen. Volgens De Standaard en Het Nieuwsblad bedraagt de fraude tussen de twee en drie miljard euro, waardoor het meteen een van de grootste fraudezaken ooit is in ons land.

Diamantbedrijf vervolgd voor miljardenfraude

Omega Diamonds is een van de belangrijkste invoerders van diamant in Antwerpen en had lange tijd een monopolie op diamant uit Angola. Maar een omvangrijk deel van de winst die het bedrijf maakte, is nooit in ons land terechtgekomen. De winsten bleven via allerlei constructies plakken in het buitenland en waren dus onzichtbaar voor de Belgische fiscus. Er zouden schuchtere toenaderingen geweest zijn tussen de verdachten en het parket om tot een minnelijke schikking te komen, maar dat draaide op niets uit. Het parket heeft in het verleden al een robbertje uitgevochten met Omega Diamonds. In 2008 stond de diamantsector op haar achterste poten nadat het gerecht voor ongeveer 100 miljoen euro diamanten van Omega Diamonds in beslag nam. De speurders wilden zo vermijden dat in ons land niets meer te rapen zou zijn als de verdachten wisten dat er tegen hen een onderzoek liep. Uiteindelijk besloot de rechter dat het parket voor 60 miljoen euro aan diamanten opnieuw moest vrijgeven. (TIP)

Onze partners