De offshoregeheimen van de Antwerpse diamantsector

26/04/16 om 15:33 - Bijgewerkt op 27/04/16 om 00:59

Toplui van de grootste Belgische diamantbedrijven, waaronder Rosy Blue en de Arslanian Frères, waren verbonden aan verschillende offshorevennootschappen op de Britse Maagdeneilanden. Dat blijkt uit gelekte documenten van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca. De offshores werden opgericht om diamanten te ontginnen in Angola.

Binnenkort velt de Antwerpse strafrechter een vonnis in de affaire rond het vroegere koerierbedrijf Monstrey. Het gaat om een van de grootste fraudezaken ooit in de Antwerpse diamantwereld. Diamantinvoerder Monstrey Worldwide Services zou tussen 2001 en 2005 vier verschillende fraudecircuits hebben opgezet. Op het beklaagdenbankje zitten liefst 103 diamantbedrijven en diamantairs. Een van de bekendste verdachten is diamantair Dilip Mehta (66), voormalig topman van Rosy Blue, het op een na grootste diamantbedrijf van België. In 2014 noteerde het nog een omzet van liefst 2 miljard dollar. De groep Rosy Blue telt wereldwijd 10.000 medewerkers.
...

Verder lezen?

Lees elke maand gratis 3 artikelen

Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd
of

Knack-abonnees hebben onbeperkt toegang tot alle artikelen van Knack

Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee

Onze partners