CFI ontdekte pak meer witwasdossiers in 2012

01/02/13 om 16:23 - Bijgewerkt om 16:23

(Belga) Van januari tot oktober 2012 heeft de Cel voor Financiële Informatieverwerking 1.270 witwasdossiers ontdekt, afkomstig van criminele activiteiten of financiering van terrorisme. De dossiers zijn goed voor een bedrag van 2,29 miljard euro. Dat zijn er op jaarbasis meer dan de 1.345 in 2011. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Financiën Steven Vanackere op een schriftelijke vraag van Kamerlid Peter Logghe (VB).

CFI ontdekte pak meer witwasdossiers in 2012

Het aantal ontdekte dossiers steeg in de periode 2008-2011 van 937 tot 1.345. In 2008 werd 711,3 miljoen euro onderschept, in 2009 2,14 miljard euro, in 2010 594,9 miljoen euro en in 2011 671 miljoen euro. "De stijging in 2012 is onder meer het gevolg van een toename van het aantal witwasverrichtingen in de sector van de goudhandel voor een totaal bedrag van meer dan 1 miljard euro", aldus de minister. In de periode januari-oktober 2012 werden 17 financieringsdossiers van terrorisme ontdekt ter waarde van 1,72 miljoen euro, tegenover 22 in 2011 (1,97 miljoen euro). In deze periode werden ook 11 corruptiedossiers opgespoord ter waarde van 83,6 miljoen euro (23 in 2011 ter waarde van 23,3 miljoen euro). In 2012 werden ook 134 dossiers van illegale handel vastgesteld (136 in 2011). De toename sinds 2008 schrijft Vanackere toe aan de stijging van het aantal verdachte verrichtingen dat gemeld wordt door de financiële sector en de niet-financiële beroepen. "In de periode 2007-2011 is het aantal meldingen van verdachte financiële verrichtingen gestegen met meer dan 50 procent van 13.000 tot 20.000", aldus de minister. Daarnaast werden nieuwe trends en mechanismen geïdentificeerd, zoals de handel in goud tijdens het afgelopen jaar. (DIRK WAEM)

Onze partners