België geeft criminelen vrij spel om goud wit te wassen

25/09/12 om 07:15 - Bijgewerkt om 07:15

(Belga) Het Antwerps gerecht voert een onderzoek naar een Antwerps goudbedrijf, een van de grootse goudhandelaars ter wereld. Maar door een blunder in de wetgeving staat het gerecht evenwel machteloos, zo schrijft De Tijd vandaag.

België geeft criminelen vrij spel om goud wit te wassen

Het gerecht vernam dat criminelen bij het bedrijf terechtkonden met grote hoeveelheden goud en daarvoor gigantische sommen cash geld kregen. Daardoor laten de transacties geen spoor na. Het Antwerps gerecht kreeg over de zaak al veel verontruste vragen uit andere Europese landen.Maar door een blunder in de wetgeving kan het gerecht niet optreden. De regels bepalen dat elke verkoop vanaf 5.000 euro elektronisch betaald moet worden. Maar dat cashverbod geldt enkel voor verkoop door een handelaar, en dus niet voor aankoop door een handelaar. Goudhandelaars kunnen zo ongehinderd goud, ook van criminele oorsprong, opkopen. Ook zijn de handelaars niet wettelijk verplicht de verdachte transacties te melden bij de antiwitwascel. Voor Claude Delepière, topman van de antiwitwascel, moet de hele sector zo'n meldingsplicht krijgen. Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (sp.a) is al ingelicht over het probleem maar wil geen commentaar geven.Voor de advocaat van het bewuste goudbedrijf, Walter Damen, is een cashverbod in de goudsector niet werkbaar. (DLA)

Onze partners