Antiwitwascel spoorde bijna een miljard euro op in 2011

(Belga) De Belgische antiwitwascel (CFI, of Cel voor Financiële Informatieverwerking) spoorde vorig jaar bijna een miljard euro op. Daarnaast kreeg de cel vorig jaar zeven procent meer meldingen, wat leidde tot een toename met vijf procent van het aantal nieuwe dossiers. Dat blijkt uit het jaarverslag van de antiwitwascel, waarover La Libre Belgique eerder deze week ook schreef.

De antiwitwascel onderzoekt de meldingen en stuurt die vervolgens door naar de verschillende gerechtelijke arrondissementen. Vorig jaar stuurde de cel 1.345 nieuwe dossiers door, goed voor een totaalbedrag van 670 miljoen euro. In die dossiers was sprake van ernstige aanwijzingen van witwassen. Nog vorig jaar stuurde de CFI aanvullende verslagen door voor een totaalbedrag van 310 miljoen. Het gaat hier om dossiers die eerder al waren gemeld. In totaal spoorde de cel dus 980 miljoen euro op. Van alle meldingen kwam 60 procent van wisselkantoren en 20 procent van kredietinstellingen. De kredietinstellingen lagen wel aan de basis van 835 van de 1.345 nieuwe dossiers en 760 miljoen euro van het opgespoorde bedrag. De antiwitwascel stelt zich vragen bij “de problematische toepassing van de wet door de niet-financiële sector. Vergeleken met het grote aantal beoefenaars zijn er slechts een beperkt aantal of zelfs helemaal geen meldingen aan CFI verricht”, meldt Jean-Claude Delepière, directeur van de CFI. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat “het soms uiterst beperkte aantal melders kwalitatief hoogstaand is.” Het bedrag dat werkelijk wordt witgewassen, moet volgens Delepière veel hoger liggen. In het jaarverslag verwijst de CFI naar de Verenigde Naties, die schatten dat minder dan een procent van de winst uit criminele activiteiten daadwerkelijk in beslag wordt genomen. (KAV)